No ano de 2019, a mesma organização já havia sido presa pela DRE/DEIC com grande quantidade de cocaína, drogas sintéticas, malas de viagem preparadas com aproximadamente 5kg de cocaína cada e prensa para produção de droga sintética.

A investigação da operação Wallet se iniciou no ano de 2022 após levantamento que o mesmo grupo preso em 2019 continuava atuando fortemente no tráfico de drogas e envio de cocaína em malas de viagem.

No decorrer da investigação foi levantada, ainda, a suspeita do grupo ser o responsável pelo envio da cidadã brasileira que foi presa na Indonésia, em dezembro de 2022, com uma mala contendo cocaína em fundo falso.

O delegado da Polícia Civil Cláudio Monteiro comenta sobre os trabalhos de investigação:

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